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尽职调查,关于尽职调查的所有信息

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》暂缓施行

人民网北京2月22日电(记者罗知之)据人民银行官网消息,原定2022年3月1日起施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办

三部门发文明确金融机构客户尽职调查具体要求 3月1日起施行

人民网北京1月27日电(记者罗知之)据人民银行官网消息,为完善反洗钱监管机制,进一步提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力,人民银行、银保监