每日热门：沪农商行: 上海农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：601825   证券简称：沪农商行     公告编号：2023-019

       上海农村商业银行股份有限公司

(资料图片)

      第四届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

    上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第二十五次会议以书面传签表决方式于 2023 年 5 月 19 日召开，

会议通知及会议文件已于 2023 年 5 月 12 日以电子邮件方式发出。本

次会议由徐力董事长召集，应参加表决董事 16 人，实际参加表决董

事 16 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会

法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

    会议经审议并表决通过以下议案：

    一、关于上海农商银行 2022 年度主要股东及大股东评估情况报

告的议案

    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案

    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意提名黄纪宪先生、陈缨女士、张军先生、陈贵先生、王喆先

生、刘运宏先生、李培功先生为公司第四届董事会独立董事候选人，

并提交公司股东大会审议，简历详见附件。

    三、关于制定《上海农商银行 2023-2025 年内部审计规划》的议

案

  表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、关于上海农商银行 2022 年度负债质量管理评估报告及 2023

年度负债质量管理策略的议案

  表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  五、关于修订《上海农商银行流动性风险应急计划》的议案

  表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  六、关于修订《上海农商银行内部控制管理办法》的议案

  表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  七、关于申请上海期货交易所非期货公司会员资格的议案

  表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  八、关于召开上海农村商业银行股份有限公司 2022 年度股东大

会的议案

  表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意于 2023 年 6 月 9 日召开公司 2022 年度股东大会。具体内容

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份

有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

  公司全体独立董事对上述第二项议案发表了独立意见，详见本公

司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公

司独立董事独立意见》。

  特此公告。

                 上海农村商业银行股份有限公司董事会

附件：

       上海农商银行董事会独立董事候选人简历

（国际）硕士学位，高级经济师。曾任中国工商银行上海市分行副行

长，中国工商银行河北省分行党委副书记、副行长，中国工商银行河

北省分行党委书记、行长，中国工商银行江苏省分行党委书记、行长，

中国工商银行内部审计局上海分局局长。

硕士学位，正高级会计师。现任中远海运集装箱运输有限公司外部董

事、东方海外（国际）有限公司独立董事、平顶山天安煤业股份有限

公司独立董事、中国船舶重工股份有限公司独立董事。曾任宝钢集团

有限公司总经理助理兼董事会秘书、副总经理兼董事会秘书，上海重

阳投资管理股份有限公司副董事长。

士学位，教授。现任复旦大学经济学院院长、文科资深教授、博士生

导师，上海市经济学会副会长，教育部全国高校经济学教指委副主任，

中国经济社会理事会理事，新开发银行（金砖银行）国际咨询委员会

委员，中国国际金融学会理事，第三届广东省决策咨询顾问委员会委

员，绿地控股集团股份有限公司独立董事，雅本化学股份有限公司独

立董事，上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事。曾任上海

市委决策咨询委员会委员、民进中央参政议政特邀咨询研究员。

学位，工商管理博士学位，执业律师。现任北京安杰世泽（上海）律

师事务所合伙人，民建中央法制委委员,上海市第十三、十四届政协

委员,浦东工商联副会长,上海仲裁委仲裁员，上海华峰超纤科技股份

有限公司独立董事，紫金天风期货股份有限公司独立董事。曾任北京

大成律师事务所律师，华欧国际证券有限公司董事会秘书、合规总监，

摩根士丹利证券(中国)有限公司首席合规官，上海市金山区金融办副

主任（挂职），上海市瑛明律师事务所合伙人。

硕士学位，经济师。现任上海市互联网金融行业协会秘书长，上海金

融业联合会副理事长，中国光大银行股份有限公司外部监事，保集健

康控股有限公司独立董事。曾任中国人民银行办公厅副处长，中国金

币总公司深圳中心经理，中信银行深圳分行副行长，中国金币总公司

副总经理，上海黄金交易所总经理、党委书记、理事长，中国外汇交

易中心党委书记。

博士学位，经济学博士后、法学博士后，研究员。现任中国人民大学

国际并购与投资研究所副所长、前海人寿保险股份有限公司（上海）

研究所所长、国金证券股份有限公司独立董事、上海电气集团股份有

限公司独立董事、光大证券股份有限公司独立董事，中国人民大学、

上海财经大学、华东政法大学等校兼职教授和博士、硕士研究生导师。

曾任国泰基金管理有限责任公司法务主管、上海证券交易所博士后、

航天证券有限责任公司投资银行部总经理，华宝证券有限责任公司总

裁助理、投资银行部总经理。

博士学位，教授。现任上海立信会计金融学院会计学院院长、教授，

成记泰达航空物流股份有限公司独立董事，浙江嘉利（丽水）工业股

份有限公司独立董事，湖州申科生物技术股份有限公司独立董事。曾

任香港中文大学全球经济与金融中心研究助理，厦门大学管理学院助

理教授，厦门大学管理学院副教授，美国佛罗里达州立大学访问学者，

上海立信会计金融学院特聘教授。

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