宝钢股份: 宝钢股份第八届董事会第三十次会议决议公告_快资讯

证券代码：600019    证券简称：宝钢股份    公告编号：临 2023-039

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              宝山钢铁股份有限公司

          第八届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

   （一）会议召开符合有关法律、法规情况

  本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、

行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

  （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）

《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以

上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以

提议召开董事会临时会议。

  《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董事

充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董

事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规

定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。

  根据邹继新、吴小弟、姚林龙、解旗董事提议，公司第八届董事

会根据上述规定，以书面投票表决的方式于 2023 年 6 月 16 日召开临

时董事会。

  公司于 2023 年 6 月 12 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会

的通知及会议资料。

   （三）本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。

   二、董事会会议审议情况

   本次董事会会议通过以下决议:

  （一）批准《关于高级管理人员 2022 年度绩效评价结果及薪酬

结算的议案》

  批准公司根据宝钢股份《高级管理人员绩效评价办法》中有关规

定，开展 2022 年度高管绩效评价及薪酬结算等有关工作。

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   全体独立董事对本议案发表了独立意见。

   关联董事吴小弟回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。

  （二）同意《关于增选公司第八届董事会独立董事及调整专门委

员会成员的议案》

  董事会增选陈力女士为公司第八届董事会独立董事，并相应调整

专门委员会成员及提名委员会主任。具体调整如下：

   审计及内控合规管理委员会委员调整为：

  谢荣、陆雄文、白彦春、田雍、陈力（候选人），其中谢荣为委

员会主任。

   薪酬与考核委员会委员调整为：

  陆雄文、谢荣、田雍、陈力（候选人），其中陆雄文为委员会主

任。

   提名委员会委员调整为：

  白彦春、田雍、陈力（候选人）、高祥明、解旗，其中白彦春为

委员会主任。

   全体独立董事对本议案发表了独立意见。

  全体董事一致通过本议案，并将增选陈力女士为公司第八届董事

会独立董事事项作为《关于增选陈力女士为公司第八届董事会独立董

事的议案》提交股东大会审议。

   （三）批准《关于公司向鲁宝钢管增资的议案》

  公司向下属烟台鲁宝钢管有限责任公司（以下简称“鲁宝钢管”）

增资 5.4757 亿元，本次增资完成后，鲁宝钢管注册资本由 25 亿元增

加至 30.4757 亿元。

   全体董事一致通过本议案。

   （四）批准《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会召集公司 2023 年第二次临时股东大会，该股东大会于

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     全体董事一致通过本议案。

     特此公告。

                      宝山钢铁股份有限公司董事会

附件：陈力女士简历

陈力

士生导师，律师。

  陈女士长期从事国际私法、国际经济法等教学与科研工作，研究

重点为国际商事仲裁制度、区际司法协助、国际贸易救济、南极国际

治理与南极条约体系等，在国际法学、国际商事争议解决领域、南极

治理具有丰富的经验。主持国家与省部级项目多项，发表《国际贸易

救济法律制度中的非市场经济规则》等专著三部、《国际私法》等合

著三部，在国内外核心期刊发表论文五十余篇。目前兼任中国国际私

法学会常务理事、上海市法学会国际法研究会、仲裁法研究会副会长、

上海国际贸易仲裁委员会（SHIAC）仲裁员等职。

  陈女士 1988 年 7 月获复旦大学法学学士学位，1991 年 7 月获复

旦大学法学硕士学位，2006 年 7 月获复旦大学法学博士学位。曾在德

国马克思普朗克国际公法与比较法研究所、美国耶鲁大学福克斯项目

丹麦哥本哈根大学法学院担任访问学者，在美国弗吉尼亚大学法学院

中美富布莱特项目担任高级访问学者。

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